Flujos de trabajo: la piedra angular del cumplimiento

Por Rajiv Verma


Echemos un vistazo más de cerca a los flujos de trabajo y cómo la plataforma KYX facilita la implementación de la lógica comercial que necesita para sus casos de uso específicos.



Los flujos de trabajo representan procesos comerciales que le permiten cumplir con las normas de cumplimiento y evaluar el riesgo de cada cliente con el que hace negocios. Los flujos de trabajo se utilizan para especificar qué comprobaciones ejecutar al incorporar a un nuevo usuario, como buscar señales de fraude comprobando su dispositivo, correo electrónico, dirección, número de teléfono, ID, etc., así como examinarlos para asegurarse de que no estén en listas de vigilancia.


Casi todas las empresas necesitan flujos de trabajo inteligentes que sean lo suficientemente flexibles para realizar diferentes controles en función de varios factores, como realizar controles más estrictos si el usuario se encuentra en un país que tiene un alto riesgo de lavado de dinero. Y los flujos de trabajo deberían ser fáciles de cambiar a medida que evolucionan las necesidades de su negocio. Por ejemplo, una empresa podría comenzar simplemente verificando las identificaciones y luego decidir verificar también la dirección, el teléfono y otras señales.


Orquestación sin Código

La plataforma Jumio KYX facilita la configuración de sus flujos de trabajo con una lógica poderosa sin escribir una sola línea de código. Con la herramienta de orquestación avanzada, puede crear un flujo de trabajo en solo unos minutos arrastrando y soltando los elementos que desee y agregando condiciones para determinar qué comprobaciones ejecutar en qué circunstancias y desencadenar acciones específicas en función de los datos que se ingresan durante la incorporación. Aprovechando nuestros muchos años de experiencia en la simplificación de las pruebas de identidad, creamos componentes básicos que puede usar fácilmente para crear sus flujos de trabajo.




Cientos de fuentes de datos desde un punto de integración


Además de simplificar la creación de flujos de trabajo, nuestra plataforma KYX ofrece una amplia gama de fuentes de datos. En enero de 2022, completamos la adquisición de 4Stop, que llevó la plataforma KYX al siguiente nivel gracias a la integración de 4Stop con cientos de fuentes de datos y reglas altamente configurables. Esto brinda una gran ventaja a nuestros clientes, que ya no tienen que investigar, probar, implementar, integrar y administrar contratos para una docena o más de soluciones. Jumio busca continuamente las fuentes de datos más avanzadas y poderosas para ayudar a combatir el fraude y los delitos financieros para que pueda acceder a todos ellos desde un único punto de integración.


Amigable tanto para desarrolladores como para usuarios comerciales

Si mira debajo de la superficie, nuestro motor de flujo de trabajo funciona con las mismas API universales que usan sus desarrolladores para enviar datos y recibir resultados cuando quieren codificar el flujo de trabajo de incorporación directamente en sus aplicaciones. También proporcionamos SDK para Android e iOS para simplificar aún más el proceso de desarrollo. Al crear la plataforma KYX tanto para desarrolladores como para usuarios comerciales, como analistas de riesgos, y al admitir una amplia variedad de lógica de incorporación, nos aseguramos de que nuestros clientes puedan obtener exactamente lo que necesitan para sus casos comerciales únicos.


Fuente: https://www.jumio.com/workflows-cornerstone-compliance/



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