Onistec19 may 20224 min.Guía rápida para el monitoreo de transacciones en los bancosLas empresas modernas deben poder adaptarse rápidamente y responder a las amenazas entrantes de inmediato. En ninguna parte del sector...
Onistec5 may 20226 min.¿Qué es el lavado de dinero? Guía básica para la AMLEl lavado de dinero es una actividad extraña, cambia constantemente, pero en esencia siempre permanece igual. Es la transferencia de...
Onistec3 ene 20224 min.Cómo optimizar su proceso ALD para la inclusión financiera¿Cómo afectan las regulaciones ALD a los no bancarizados? Sigue leyendo...
Onistec6 oct 20214 min.Tendencias de cumplimiento AML: cómo el intercambio de datos impulsará sus detecciones¿Por qué una lucha aislada contra el blanqueo de capitales es ineficaz?
Onistec24 sept 20212 min.Los cinco desafíos ALD más urgentesComo resultado de las nuevas regulaciones que entraron en vigor el año pasado, es importante que abordar los desafíos más urgentes de el AML