Plataforma de monitoreo de transacciones inteligente
Monitoreo de transacciones basado en datos para decisiones de riesgo confiables
La cantidad de dinero lavado, globalmente, desde que se cargó esta página.
Sentinels optimiza sus procesos existentes de monitoreo de transacciones y anti-lavado de dinero en la raíz al generar información procesable de los clientes en tiempo real. Sus equipos de riesgo y cumplimiento obtienen un flujo de trabajo optimizado que le permite tomar decisiones eficientes y seguras.
Sentinels desbloquea silos de datos internos y agrega fuentes externas a través de API simples. Estos puntos de datos alimentan el motor de conocimientos, que utiliza reglas granulares y modelos de aprendizaje automático para crear una imagen clara del comportamiento actual e histórico de un cliente, una red de relaciones y una comparación con sus pares.
Basado en las señales positivas y negativas del cliente, el motor de Sentinels genera los siguientes pasos recomendados. Eso significa que puede concentrarse inmediatamente en actuar, en lugar de dedicar tiempo a consultas e investigaciones manuales. Sentinels captura el análisis de sus equipos y lo usa para mejorar continuamente la detección de lavado de dinero y su carga de trabajo de cumplimiento.
Plataforma Sentinels
Motor de detección
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Monitoreo de transacciones basado en riesgos cargado con escenarios predefinidos y personalizables.
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Biblioteca de más de 70 escenarios, fácilmente adaptable a su contexto.
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Reglas configurables por nivel de riesgo y por grupo de pares.
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Conformación de alertas con puntuación de riesgo basada en casos históricos.
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Editor de reglas flexible (no se requiere código): los expertos en cumplimiento tienen el control, iteran los umbrales en un entorno sandbox, autoservicio, generación en vivo de un informe de backtesting en el marco de fecha elegido, auditable, ajuste de parámetros almacenados permanentemente.
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Modelos de aprendizaje automático para complementar las reglas de negocio enfocadas a la detección de anomalías.
Perfiles de clientes enriquecidos
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Perfiles que incluyen el comportamiento de transacciones actual e histórico del cliente y la comparación con pares relevantes y datos históricos.
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Evalúe la red de relaciones con una interfaz gráfica de análisis de red.
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Resumen de la actividad de la cuenta, nivel de riesgo y alertas históricas.
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Niveles de riesgo esperados editables, campos para dejar comentarios.
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Todos los datos relevantes de KYC, CDD, CRM y otros datos de clientes externos en un solo lugar.
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Manejo de casos, investigación y gestión de riesgos
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Las alertas siempre se colocan en el contexto de todos los conocimientos que tenemos sobre sus clientes.
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Flujo de trabajo optimizado y configurable.
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Gestión y evaluación completas de la cola de alertas.
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Evaluación de volumen eficiente.
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Evaluación independiente por función, con un seguimiento de auditoría completo.
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Informes de UIF con poco clic.
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Gestión de usuarios y roles con tasa de revisión ajustada por usuario.
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Panel de control completo con herramientas de consulta.
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Seguimiento del rendimiento de escenarios / reglas.
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Informe exportable sobre la calidad de la evaluación de riesgos, el rendimiento del equipo y las mejoras de la carga de trabajo.
Siga cumpliendo y opere de forma segura
Contamos con la certificación ISO 27001. Amplia cartera de estrictas aprobaciones regulatorias de nuestros clientes.
Lanzamiento rápido sin gastos generales
1 <mes de lanzamiento. Soporte de ingeniería continuo. Precios simples y transparentes.
Detección mejorada de blanqueo de capitales
Alertas cada vez más precisas. Decisiones de cumplimiento confiables basadas en perfiles de comportamiento de clientes enriquecidos. Solución preparada para el futuro que aprovecha el aprendizaje automático.
Carga de trabajo de cumplimiento optimizada
Menos trabajo manual. Reducción de los costes operativos. Informes fáciles y rápidos (informes con pocos clics).
